Análisis de inteligencia financiera

Descripción

1.- NOCIONES PREVIAS DE DERECHO PENAL a) Derecho penal: Es una parte del ordenamiento jurídico, integrado por las normas jurídicas reguladoras del poder de castigar del Estado ("ius puniendi") que, con el fin de proteger bienes jurídicos, definen delitos a los cuales asocian penas y medidas de seguridad. b) La norma penal consta de un presupuesto (al que unos llaman precepto o norma primaria) y una consecuencia (llamada sanción o norma secundaria); y está estructurada de tal forma que cuando tiene lugar el primero debe seguirse la segunda. Así, cuando alguien comete un homicidio debe ser castigado, en principio, con pena de prisión de diez a quince años, pero puede que en el supuesto concreto el que ha matado a otro no vaya a ser castigado, por ejemplo, por haberlo hecho en legítima defensa. Todas las normas penales presentan la referida estructura y, en este sentido, se dice, son completas, aunque algunas pueden no tenerla claramente explicitada: son las llamadas normas penales incompletas, que, como las leyes penales en blanco, necesitan el complemento de otras normas jurídicas para la total deter