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Aranzadi

Centro De Estudios Financieros

Lex Nova

El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años.  En esta obra, elaboradora por expertos en la materia, se intentará dar una visión práctica que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de la normativa preventiva del blanqueo de capitales. Para ello, analizaremos la normativa y se desarrollarán ejemplos de los mismos para ayudar a la adecuada cumplimentación de las mismas por parte de los sujetos obligados. Se dará una visión fundamentada de los sujetos obligados por la normativa preventiva y se realizará un estudio exhaustivo de las obligaciones de los sujetos obligados tanto en la Ley como en el Reglamento y de las operaciones sospechosas. También se desarrollarán las novedades del Reglamento respecto a la a simplificación de las obligaciones formales y procedimentales para los sujetos obligados que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de operaciones anual no supere los 2 millones de euros y la incorporación de nuevos supuestos de no sujeción a determinadas obligaciones según los límites dispuestos en la normativa. Además, se desarrollarán ejemplos de los mismos para ayudar a la adecuada cumplimentación de las mismas por parte de los sujetos obligados.

Lex Nova Editorial

Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales

No cabe duda de que en los últimos años tanto los Estados como las organizaciones supranacionales han enfocado sus esfuerzos legislativos en luchar contra los ataques cibernéticos. Así pues, este nuevo tipo de amenazas ha cambiado el paradigma de la seguridad tanto nacional como internacional, ya que el uso de las nuevas tecnologías ha determinado la aparición de una nueva forma de delincuencia especializada, la cibercriminalidad. Sin embargo, este nuevo tipo de delincuencia no se limita única y exclusivamente al uso y explotación de una ventaja tecnológica, sino que se ha convertido en un nuevo tipo de delincuencia cuyos beneficios supera a los obtenidos por la delincuencia tradicional. De este modo, podemos cifrar los daños económicos directos a los consumidores en 113 millones de dólares al año y los daños a la economía mundial entre 375 y 575 billones de dólares al año. A lo largo de esta monografía, los autores harán referencia a los puntos más candentes de la lucha contra la cibercriminalidad, y los puntos débiles de la ciberseguridad y ciberdefensa.

Aranzadi - Monografías

Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante

Derecho tributario. Procediemientos tributarios

En esta monografía el lector podrá conocer cuáles son los problemas actuales del blanqueo de capitales y cómo afecta la aplicación de la normativa preventiva a los sujetos obligados, tales como abogados, asesores fiscales, notarios o entidades financieras. En ella se realiza un análisis exhaustivo de este delito, de sus procesos, de su prevención y de los métodos utilizados por la delincuencia económica para llevar a cabo sus fines delictivos, desde una perspectiva económico-financiera, que examina las consecuencias jurídico-financieras de esta figura delictual sobre la Hacienda Pública.

Blanqueo de capitales y evasión fiscal

Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales (2015)

Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante (2019)

Derecho tributario. Procediemientos tributarios

Blanqueo de capitales y evasión fiscal (2012)