Que el delito (o algunos delitos) es una actividad muy lucrativa es un dato que apenas admite discusión. Defraudadores fiscales, corruptos, mafiosos y otros delincuentes organizados, tienen un objetivo común: obtener beneficios económicos. Para luchar contra este objetivo ilícito se han elaborado diversas estrategias con las que se pretende impedir que los delincuentes ingresen sus ganancias en el circuito económico lícito y puedan disfrutar de ellas sin problemas. Desde una perspectiva político-criminal, la lucha contra el blanqueo de capitales se afronta desde dos vertientes: preventiva y represiva. En pasadas ediciones la presente obra se centraba exclusivamente en la segunda. Esta nueva edición aborda ambas vertientes e introduce una parte dedicada al análisis de la Ley y el Reglamento (muy reciente, de 2014) de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, esencial para aquellos sectores de la actividad económica que están obligados a aplicar medidas contra el lavado de bienes delictivos. La mayor parte de la obra sigue estando dedicada al análisis exhaustivo de las tendencias más recientes en la legislación, en la jurisprudencia y en la doctrina sobre el delito de blanqueo de capitales.

Tapa dura

Español

Aranzadi

Aranzadi - Grandes Tratados

El delito de blanqueo de capitales

Tapa blanda

Editorial Tirant Lo Blanch

Tirant Lo Blanch S. L.

Manual de cumplimiento penal en la empresa. Tratados, comentarios y practicas procesales

La distinción entre los ámbitos propios del Derecho sancionatorio (penal y administrativo sancionador) y el Derecho privado aparece como un tema clásico a lo largo de la historia del pensamiento jurídico. Este libro, tiene como objetivo el estudio de instituciones jurídicas que se encuentran a caballo entre ambas ramas del ordenamiento jurídico, donde la tensión entre los principios orientadores de una y otra es patente. Por una parte, la obra analiza los daños punitivos. Así, se examinan tanto sus problemas de constitucionalidad tal y como se configuran en los Estados Unidos, como la oportunidad de importar los treble damages, característicos del derecho de la competencia. Tales trabajos sirven de base para el estudio de aquellos campos en los que se ha sostenido que los daños punitivos han penetrado en el sistema positivo español, singularmente, en materia de honor y propiedad intelectual. Por otra parte, se examina el comiso, con apoyo de la importante experiencia italiana en ese ámbito, especialmente el comiso ampliado, incorporado al Código Penal español de la reforma de la Ley Orgánica 5/2010. Finalmente, hemos entendido que tiene enorme interés indagar en la cuestión de la responsabilidad civil dimanante de las infracciones administrativas.

Lex Nova

Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado

El delito de blanqueo de capitales (2015)

Manual de cumplimiento penal en la empresa. Tratados, comentarios y practicas procesales (2015)

Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado (2012)