Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.

Tapa blanda

Español

Editorial Universitaria Ramón Areces

Ramón Areces

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

La Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es una ley administrativa de obligado cumplimiento que contempla las sanciones más altas y con consecuencias más graves para empresas, empresarios y profesionales de todos los sectores económicos de nuestro país. Estos dos últimos años 2021-2022 la Ley 10/2010 ha sido reformada por R.D Ley 7/2021, de 27 de abril; L.O 9/2022, de 28 de julio. Ley 18/2022, de 28 de septiembre y Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, motivando la necesidad de compilar las nuevas modificaciones legislativas en este manual con carácter eminentemente práctico, que además de estar actualizado normativamente con las reformas legislativas operadas, incluye metodología para realizar los protocolos de prevención exigidos por Ley. Se recogen las importantes modificaciones normativas que han supuesto estas reformas en la Ley 10/2010 y que afectan entre otros a: medios de pago, firma electrónica cualificada, nuevos sujetos obligados, excepciones al consentimiento del interesado en el cumplimiento del RGPD, creación de sistemas comunes en materia de diligencia debida a sujetos obligados de la misma categoría ficheros de Titularidad Financiera. Se analiza en profundidad el delito de blanqueo de capitales desde su doble perspectiva de afección normativa preventiva, administrativa y penal. Esta obra engloba los dos marcos legislativos, administrativo y penal, de forma práctica y operativa, incluyendo ejemplos de modelos de manuales de prevención de blanqueo de capitales para dar cumplimiento a la Ley 10/2010 y de Compliance para prevenir el delito de blanqueo de capitales en la persona jurídica. Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (2011)

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