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Civitas

Editorial Universitaria Ramón Areces

Olejnik Ediciones

España

La presente obra está compuesta por una serie de trabajos del Prof. Dr. Dr.h.c. Miguel Bajo Fernández sobre cuestiones del Derecho penal económico y, en concreto, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el delito de blanqueo de capitales. Comienza con una exposición del concepto del Derecho penal de una manera sintética sobre la base del Derecho positivo español. Continúan dos problemas graves de teoría jurídica del delito. De un lado, el error vencible de prohibición frente a los delitos económicos en los que el conocimiento de la antijuricidad tiene que ir necesariamente anudado al conocimiento de la ley escrita. De otro lado, y en segundo lugar, la pertenencia del Derecho penal económico a lo que se llama el modelo expansivo del derecho penal cercano al denostado Derecho penal simbólico.Por lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas la exposición del profesor Miguel Bajo es paralela a la evolución del Derecho penal español.En lo relativo al blanqueo de capitales, el profesor Bajo entiende que es uno de los exponentes de expansión del derecho penal violentando de una manera escandalosa el principio de legalidad, como ocurre con otras figuras del propio Derecho penal económico. En este sentido, el profesor Miguel Bajo es enemigo profundo de la regulación que se hace a nivel internacional sobre el blanqueo de capitales que sobrepasa hoy los supuestos originales de terrorismo y narcotráfico para referirse a todo hecho ilícito.(De la Presentación del libro)

Ediciones Olejnik

Derecho penal,persona jurídica y delito de blanqueo

Por Gobierno Corporativo se alude a una nueva serie de deberes de los Consejos de Administración, fundamentalmente de las sociedades cotizadas. Su contenido, en España, se ha incorporado al Ordenamiento Jurídico de la mano, de las reformas legales de 2002 y 2003: (Ley Financiera y Ley de Transparencia), cuya expresión más evidente se encuentran el los nuevos apartados de la Ley de Sociedades Anónimas, y en la obligación por parte de éstas de presentar un Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo como se establece en la Ley de Mercado de Valores.  En este contexto en el que se discute sobre ética empresarial y transparencia, la C.N.M.V. elaboró el "Código unificado de buen gobierno corporativo", que no contiene preceptos legales aplicables, sino recomendaciones que las sociedades cotizadas han de tomar como referencia.  Esta evolución normativa de extraordinario interés incide en la interpretación de delitos como el de administración desleal o el de falsedad de balance. Las obligaciones de transparencia y de actuación en exclusivo interés social y del accionista, que instituye el Gobierno Corporativo, pueden implicar un replanteamiento significativo de la teoría y la praxis penal en este campo del Derecho penal de los negocios

Ramón Areces

Gobierno corporativo y derecho penal

La presente obra ofrece una visión completa, exhaustiva y clara de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la importante reforma operada por la LO 1/2015. Los autores -Miguel Bajo, Bernardo Feijoo y Carlos Gómez- Jara- provenientes de sendas cátedras universitarias y conocidos abogados en ejercicio, reúnen los conocimientos teóricos y la experiencia práctica indicada para afrontar el estudio de esta novedad en un Tratado riguroso, sistemático y coherente. Se trata de un trabajo imprescindible para todos aquellos que se acerquen al Derecho Penal de las personas jurídicas y a los temas de Cumplimiento Normativo (Compliance) tanto desde la perspectiva práctica de su aplicación (jueces, fiscales, abogados, asesores de empresas, encargados de cumplimiento, auditores) como al enfoque docente (alumnos, profesores de universidad). En su interior encontrará el lector la solución a todos los problemas que presenta la responsabilidad penal de las personas jurídicas, desde los más abstractos (¿Qué significa defecto de organización o cultura de cumplimiento?, ¿Cuál es el modelo de responsabilidad que ha establecido el Código Penal?, ¿Cuál es el hecho típico que comete la persona jurídica?, ¿Cuál es el papel de los programas de cumplimiento?, ¿Cuáles son los requisitos para excluir la responsabilidad a las personas jurídicas si un empleado o directivo comete un delito?) hasta los más concretos (¿Cuáles son los requisitos precisos para un modelo de organización y gestión de cumplimiento de la legalidad penal eficaz?, ¿Qué personas jurídicas son penalmente responsables?, ¿Cuáles son los presupuestos para la imposición de medidas cautelares a las personas jurídicas? ¿Cómo se determina la pena de multa?, ¿Qué debe hacer una empresa cuando detecta la comisión de un delito?, ¿Cuáles son los derechos procesales de las personas jurídicas?).

Estudios y Comentarios

Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Derecho penal,persona jurídica y delito de blanqueo (2018)

Gobierno corporativo y derecho penal (2008)

Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas (2016)