Tapa blanda

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Editorial Tirant Lo Blanch

Tirant Lo Blanch S. L.

Análisis de redes sociales y sistema penal

Las empresas, actores esenciales en nuestras sociedades y sistemas económicos y jurídicos, desenvuelven su existencia en un mundo globalizado y auspiciado por una realidad plagada de tecnología en constante avance, ambos incentivos para multiplicar las actividades e interacciones de las organizaciones que resultan cada vez más complejas. En este complicado escenario, la protección de las personas jurídicas para que puedan desarrollar su existencia y actividades se perfila como piedra angular y supone la identificación de los riesgos que permite prevenir y evitar la utilización de la propia organización para perpetrar conductas delictivas o que las mismas queden ocultas. Se recurre al cumplimiento normativo para conservar la reputación, privilegiar la integridad, combatir la corrupción y preservar la actividad lícita en ecosistemas cuya estructura puede transformarse en un ambiente fértil y propicio para la delincuencia. Por su parte, el Estado construye una respuesta a la altura de las circunstancias y, para evitar que el delito resulte productivo, echa mano de diversas herramientas entre las que des

Editorial Dykinson, S.l.

Dykinson S.l.

Ecosistemas financieros y organizaciones empresariales

Si ya es sumamente difícil desarrollar las investigaciones patrimoniales de los delitos que generan grandes cantidades de beneficios económicos, y por ello probar las responsabilidades penales y civiles de sus implicados, la función jurisdiccional deviene en ineficaz, y por ende se le castiga mediática y socialmente, si dictadas sentencias de condena las mismas no se ejecutan, o si lo hacen las actuaciones no alcanzan a privar a los condenados de los bienes, instrumentos, productos y ganancias derivadas de los delitos. Para intentar luchar contra esta situación los países han diseñado una política criminal de recuperación de activos en la que gozan de gran apogeo y actualidad, por una parte, tipos penales como el blanqueo de capitales o el enriquecimiento ilícito, y, por otro, una institución como el decomiso conforme a la cual el Estado va a actuar no sólo contra las personas de los condenados sino también contra sus elementos patrimoniales. En esta monografía se analizan, en clave de sistema penal, las bases conceptuales sobre las que se construye el decomiso de bienes relacionados con actividades criminales y se estudia en detalle el complejo entramado sustantivo y procesal que ha sido incorporado a nuestro Derecho en los últimos meses. Todo ello de forma crítica y propositiva en pro de realzar hasta qué punto el legislador nacional se ve obligado -o cuando menos influido- a trasponer prácticas e instrumentos jurídicos con origen en organismos supranacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Consejo de Europa o la Unión Europea.

Análisis de redes sociales y sistema penal (2016)

Ecosistemas financieros y organizaciones empresariales (2024)

El decomiso de activos ilícitos (papel + e-book) (2017)

Justicia penal pública y medios de comunicación (2018)

Justicia negociada y personas juridicas la modernizacion de (2022)

Corrupción: Compliance, represión y recuperación de activos (2020)