El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales, porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus "fortunas" ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de "todo y todos" y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos; se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa (productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real, porque al "lavador" no le interesa ganar); se simulan negocios; se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales.Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos "siempre dejan huella".Gianni Egidio Piva TorresAbogado.Estudió en la Universidad Santa María, (Caracas Distrito Federal) y la Universidad Bicentenaria de Aragua (Maracay Estado Aragua), Venezuela.Año1994/1999 Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez. Especialista derecho Civil, Procesal Civil.Especialista Derecho Penal y Procesal Penal.  Especialista en materia de Drogas. Interventor del Colegio de Abogado del Estado Carabobo. Miembro del comité científico del Anuario de Derecho Público y Privado, Fundación Ibáñez. Bogotá, Colombia. Miembro del comité científico de la editorial Ulpiano, Estado Plurinacional de Bolivia. Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá, Colombia y de Faceta Jurídica, Bogotá, Colombia. Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez y Carabobo, Valencia Estado Carabobo, Venezuela. Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave.Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz. Condecoración por el Colegio de Abogados, Estado de Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos. Conferencistas en Colombia, Bolivia, Ecuador, México. (Conferencista del Colegio de Abogados de Arequipa, Perú). Ha publicado decenas de monografías en diferentes países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y España.

Tapa blanda

Español

J.m. Bosch Editor

El delito de lavado de activos

El libro "Fundamentos de Derecho Disciplinario" se presenta como un esfuerzo comprensivo para llenar los vacíos existentes en la literatura sobre el derecho disciplinario, un área crucial para la administración de justicia y la gobernanza dentro del Estado. Desarrollado a partir de una investigación rigurosa, el texto aborda las complejidades y desafíos que enfrenta el derecho disciplinario en un contexto globalizado, ofreciendo una exploración detallada del ordenamiento jurídico que marcó significativos avances legislativos y jurisprudenciales en Colombia.A través de diversos capítulos, los autores exploran temas como el control de convencionalidad, los principios disciplinarios y las etapas del proceso disciplinario, detallando los aspectos jurídicos, procedimentales y probatorios esenciales para la práctica efectiva de esta ciencia jurídica. La obra profundiza en las particularidades del derecho disciplinario como una rama autónoma pero interconectada con otras áreas sancionadoras, como el derecho penal y el correccional, destacando su relevancia en la supervisión de la conducta de los servidores públicos y en la regulación de profesiones liberales.Este libro no solo sirve como recurso educativo para aquellos dentro del ámbito académico y profesional sino que también actúa como una herramienta práctica para entender y aplicar la legislación disciplinaria actual. Se convierte, así, en una lectura indispensable para profesionales del derecho y estudiantes, operadores jurídicos, académicos y cualquier persona interesada en los fundamentos y la aplicación del derecho disciplinario en Colombia y, por extensión, en comparaciones internacionales pertinentes. Esta obra se constituye en la hoja de ruta para entender el estado actual, cómo se originó y hacia dónde va el Derecho Disciplinario en el mundo.

Fundamentos de derecho disciplinario

¿Por qué nos afanamos tanto por conseguir unos meros trozos de papel? ¿Por qué podemos intercambiar un billete de 50 euros por bienes y servicios que tienen ese valor, si producir ese billete cuesta apenas 10 céntimos? Incluso ahora que los 50 euros no son más que unos dígitos en un espacio virtual, continuamos trabajando obsesivamente por obtenerlos. ¿Qué determina el valor de un euro? ¿Qué son un euro, un dólar, un peso?El dinero es esencial en nuestras vidas y, sin embargo, en sí mismo no vale nada. Lo podemos utilizar para comprar una casa o mandar un cohete al espacio y puede provocar la caída de imperios, de manera que pocas innovaciones han tenido un impacto tan mayúsculo en el desarrollo de la humanidad. Pero el dinero no pasa de ser una ficción compartida: una fábula en la que creemos en la medida en que los demás también se la crean. Queremos creer en ella, pero ¿la entendemos?El dinero está siempre en titulares, ya sea por el hundimiento de las criptomonedas, el problema de la inflación, las decisiones de los bancos centrales o el papel que desempeña el dólar en el sistema financiero mundial. En El dinero en una sola lección, Gavin Jackson responde a las preguntas más importantes sobre qué es el dinero y cómo condiciona nuestro mundo, recurriendo a episodios históricos para mostrar cómo el devenir de las sociedades, tanto actuales como pasadas, está íntimamente ligado a los asuntos monetarios.

Antoni Bosch Editor, S.a.

Antoni Bosch

El dinero en una sola lección

La política criminal en torno a la violencia sobre la mujer en su relación de pareja con un hombre y a la violencia en el ámbito familiar, afectivo o similar, se ha convertido en una de las cuestiones más discutidas en la actualidad. La presente monografía, que se dirige a todos los operadores jurídicos interesados en estos temas, tiene por objeto analizar la regulación penal de la violencia de género o, con mayor precisión, de la violencia sobre la mujer en su relación de pareja con un hombre. Asimismo, se ofrecen pautas y criterios que pueden resultar útiles para la demostración de la naturaleza machista de las agresiones en el caso concreto. En este estudio se ha tenido en cuenta, también, la interpretación de la regulación penal contenida en la LO 1/2004 por parte de la jurisprudencia ordinaria, sobre todo a partir de la decisión del Tribunal Constitucional que ha afirmado la constitucionalidad de la indicada regulación penal en su sentencia núm. 59/2008, de 14 de mayo.

Editorial Reus S.a.

Reus

Reus - Familia y Derecho

La violencia sobre la mujer en su relación de pareja con un hombre

Durante los últimos 25 años, Robert Greene ha explorado todos los aspectos de la naturaleza humana: desde cómo obtener lo que deseas, entender las motivaciones ajenas, dominar tus impulsos, hasta reconocer tus fortalezas y debilidades. *Las Leyes Diarias* condensa esa sabiduría en lecciones diarias accesibles, abarcando temas como el poder, la seducción, la estrategia, la política, la productividad, la psicología, el liderazgo y la adversidad.Este volumen, elegantemente diseñado, es la puerta de entrada ideal para quienes descubren la aguda visión de Greene, y una auténtica piedra de Rosetta para los seguidores que buscan profundizar en las lecciones de sus obras anteriores. Un libro para leer, releer y aplicar.

Editorial Reverte Sa

Reverte Management (Rem)

Reverte

Las leyes diarias

Lúcido, accesible y provocativo, y ahora completamente actualizado para tratar los acontecimientos recientes que han sacudido la economía global, La globalización del capital es un recorrido indispensable por los últimos ciento cincuenta años de historia monetaria y financiera internacional. En las páginas de esta tercera edición se analizan desde el patrón-oro clásico hasta la actual situación post-Bretton Woods, sin un sistema definido; deteniéndose en aquellos temas que dejan sentir su influencia en nuestro presente, como la crisis financiera global, el rescate griego, la crisis del euro, el ascenso de China como potencia monetaria mundial, la renovada controversia sobre el papel internacional del dólar estadounidense o la guerra de divisas. Conciso pero en absoluto técnico, este texto resulta accesible tanto a estudiantes y especialistas como al público interesado en general, y es sin duda una lectura obligada para cualquiera que desee comprender cómo funciona la economía internacional y de qué modos podría evolucionar.

La globalizacion del capital 3ed

En este curso, Foucault vincula economía política y genealogía de la moral para describir el surgimiento de una nueva forma de poder la forma-salario y la forma-prisión, indivisibles y la organización de una sociedad panóptica que somete la totalidad del

Ediciones Akal

Akal

La sociedad punitiva

PREMIO BUSINESS BOOK OF THE YEAR DEL FINANCIAL TIMESMEJOR LIBRO DEL AÑO SEGÚN THE ECONOMISTBEST SELLER DE THE NEW YORK TIMESEl libro del año. Define el fin de la era de la globalización y explica el mayor conflicto geopolítico desde la guerra fría.Si hay un conflicto que está definiendo ahora mismo la geopolítica mundial es la guerra de los chips. Todas las tecnologías actuales, de los misiles a los microondas, de los smartphones a los coches, funcionan con semiconductores. La economía mundial, el equilibrio de poderes, la supremacía militar y el desarrollo industrial dependen de su producción constante. Hasta hace poco, Estados Unidos era el principal productor de semiconductores, lo que le permitía mantener su liderazgo como primera superpotencia mundial. Sin embargo, su posición dominante se ve cada vez más amenazada por competidores de Taiwán, Corea, Europa y, sobre todo, China, que inyecta anualmente miles de millones en un programa de fabricación de procesadores con el fin de alcanzar a su competidor estadounidense.áNo solo está en juego la prosperidad económica de Estados Unidos, sino también su superioridad militar.Chris Miller muestra cómo los microprocesadores han revolucionado el mundo y cambiado el curso de la Historia, y cómo la lucha por esta tecnología podría conducir no solo a su escasez mundial, sino también al nacimiento de una nueva Guerra Fría con una superpotencia hostil desesperada por cubrir la brecha que la separa de su rival. Esclarecedor, pertinente y cautivador, La guerra de los chips es una obra esencial para entender el papel vital de esta tecnología en la situación política y económica actual y el futuro que nos espera.

Editorial Peninsula

Península

Ediciones Peninsula

La guerra de los chips

BlaBlaCar, Amazon, Uber, eBay, Airbnb... Las nuevas empresas solo manejan datos (sobre el producto, los usuarios, los vendedores) y de ese modo han cambiado nuestra forma de ver el transporte, el alojamiento, la comida o el consumo en general. En definiti

Turner Libros

Turner

Turner Publicaciones S.l.

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SBS MIRAFLORES

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SBS SAN.ISIDRO

SBS SAN.MIGUEL

SBS LOS OLIVOS

La reinvencion de la economía

Las empresas encargadas de la compraventa de materias primas mueven 17 billones de dólares al año. O lo que es lo mismo: un tercio de la economía global. Nos proporcionan el café que bebemos, los metales con los que se fabrican nuestros teléfonos y la gasolina de los coches que conducimos y, sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar quiénes son, así como de dónde proceden esas materias primas. Javier Blas y Jack Farchy sacan a la luz uno de los aspectos menos conocidos de la globalización: las actividades de las empresas que compran, acumulan y venden los recursos del planeta.Esta es la historia de un pequeño grupo de empresarios que se convirtieron en los principales actores de la economía internacional. Bajo la mirada de los reguladores y las autoridades de Occidente, ayudaron a Saddam Hussein a vender su petróleo, financiaron a las fuerzas rebeldes libias durante la Primavera Árabe, y permitieron que Vladímir Putin sorteara estrictas sanciones económicas. Desconocidos, apolíticos y con contactos en todas las esferas se saltan embargos, leyes y conflictos con tal de mantener a la población de Occidente alimentada y las estanterías de sus comercios llenas.«Javier Blas y Jack Farchy deberían de estar esperando la llamada de Hollywood.áContiene al menos media docena de hilos narrativos que formarían la base de un buen thriller. Pero el principal logro de los autores es someter a los principales actores de las materias primas, y su impacto en el mundo real, a un adecuado escrutinio crítico.» Cinco Días«Te atrapa de principio a fin.»á The EconomistTiranos, oligarcas y milicias. Un trepidante libro que nos sumerge en el oscuro mundo del mercado de materias primas.

El mundo está en venta

Reimpresión de este clásico de Derecho Penal. Traducción de Juan del Rosal y Victor Conde.á

Principios de derecho penal subjetivo

Management en 20 minutos: Cómo dar un feedback efectivo

Management en 20 minutos: Cómo evaluar resultados

Tras los movimientos de protesta radical de finales de los sesenta, varios países desarrollados sufrieron una oleada de terrorismo revolucionario. Grupos como las Brigadas Rojas en Italia, la Facción del Ejército Rojo en Alemania, los GRAPO en España o el Ejército Rojo Unido en Japón provocaron crisis políticas con sus acciones armadas. Hubo otros países, sin embargo, en los que o bien no aparecieron estos grupos o, si surgieron, no cometieron atentados mortales. Las naciones que siguieron un patrón iliberal en el periodo entre las dos guerras mundiales (definido por la presencia de terrorismo anarquista, quiebra de la democracia, desigualdad de la tierra, capitalismo intervencionista e industrialización tardía) experimentaron el terrorismo revolucionario décadas después. Estos países se caracterizan, además, por haber tenido una tradición débil de individualismo en el largo plazo, con fuertes resistencias a la implantación del capitalismo y la democracia.Este libro ofrece una explicación histórica y comparada de la variación entre países en el terrorismo revolucionario, analizando los patrones de desarrollo que se siguieron en los años de entreguerras. Se ofrece, por vez primera, un análisis exhaustivo de este tipo de terrorismo, combinando ideas procedentes de la política comparada, la economía política, las relaciones internacionales, la sociología histórica y la antropología, y ofreciendo hipótesis novedosas sobre los orígenes históricos de la violencia política.

Los Libros De La Catarata

Las raíces históricas del terrorismo revolucionario

Desde que Toyota introdujo el modelo de gestión lean, compañíasde todo el mundo han evitado el despilfarro de recursos, mejorado procesos y ahorrado costes. Esta guía ofrece un enfoque innovador de este modelo para hacer más sostenibles las organizaciones, mejorar las condiciones de los equipos y revolucionar cualquier sector. Descubriremos que la clave del éxito es la competitividad desde el conocimiento integral de cada puesto de trabajo y que la estrategia lean está orientada a aprender con la práctica, resolver los problemas y poner al cliente en primera línea.

Profit Editorial

Uno Editorial

Profit

Estrategia lean

Benjamin Graham es el padre de la inversión, pero su mayor éxito inversor provino de una acción de crecimiento que aumentó su patrimonio personal con una cantidad muy por encima de todas las demás inversiones juntas. Este libro le ayuda a redescubrir la legendaria estrategia de inversión en acciones de crecimiento con un enfoque de vanguardia que busca la rentabilidad en la volatilidad de los mercados actuales.El reconocido inversor Fred Martin comparte el enfoque inversor basado en la fórmula de valoración de Graham. El método de Martin permite valorar de forma segura y precisa empresas en crecimiento para una estrategia de compra y mantenimiento de acciones que atenúe el riesgo y posicione su cartera de valores en busca de una mayor rentabilidad a largo plazo. Esta guía muestra cómo:Apartar su dinero de fondos de inversión y gestores de inversiones.Crear una previsión a siete años para las empresas idóneas para su cartera de inversión.Estimar el valor futuro de una empresa en cuatro pasos.Garantizar beneficios a largo plazo con una estrategia constante de compra y mantenimiento.

Benjamin graham y el poder de las acciones de crecimiento

Ratio Legis

La cárcel. Una institución a debate

Este pequeño libro cuenta una gran historia. Desde la Antigüedad hasta el mundo moderno, Breve historia de la economía deja al descubierto las fuerzas económicas ocultas tras las guerras, las innovaciones y las transformaciones sociales. Nos cuenta cómo surgieron el capitalismo y el sistema de mercado y nos presenta las ideas y personas clave que dieron forma a la disciplina económica.Desde la revolución agrícola hasta el calentamiento global, Andrew Leigh narra la historia de la del pensamiento económico a través de los siglos y los continentes, poniendo de manifiesto su amplitud y diversidad.Desde los orígenes del juego del Monopoly hasta los motivos por los que la invención del arado incidió en la desigualdad de género, esta lectura está repleta de curiosidades que ayudarán a comprender mejor el mundo tal como lo conocemos.

Bosch Editor S.a.

Breve historia de la economía

Cómo los grandes líderes impulsan un rendimiento extraordinario.  Los cinco talentos que de verdad importan es una guía innovadora de Barry Conchie y Sarah Dalton que derriba mitos sobre el liderazgo y ofrece un modelo claro y práctico para identificar lí

Editorial Reverte

Los 5 talentos que de verdad importan

Samir Amin parte aquí de un Marx sin fronteras. Sin límites. Sin ismos. Afirmando que el materialismo histórico constituye la esencia del marxismo, y considerando por tanto que las leyes económicas del capitalismo tienen un estatus epistemológico que las subordina a las del materialismo histórico, establece que no hay leyes económicas más que en el mundo capitalista, y por tanto la "ciencia económica" no es una ciencia general de los modos de producción, sino la ciencia particular del modo capitalista.  Sin embargo las leyes económicas del capitalismo tienen una existencia objetiva, y estas leyes se rigen en última instancia por la ley del valor. Una contribución esencial de Samir Amin al desarrollo de la teoría, ofrecida en este libro, es la relativa al paso de la ley del valor a la ley del valor mundializada, basada en la jerarquización -también ella mundializada- de los precios de la fuerza de trabajo en torno a su valor. Una ley del valor mundializada coherente con los fundamentos de la ley del valor descubierta por Marx propia del capitalismo, por una parte, y con las realidades del desarrollo mundializado desigual, por otra. Asociada a las prácticas de gestión del acceso a los recursos naturales, esta mundialización del valor constituye el fundamento actual de la renta imperialista.

El Viejo Topo

Ediciones De Intervención Cultural

La ley del valor mundializada

Sin complejos, partiendo de un punto de vista marxista, 'La larga depresión' sostiene que la economía mundial está aún agónicamente inmersa en una gran recesión. Argumentando que la rentabilidad del capital es hoy demasiado baja, y que la deuda acumulada es demasiado alta, Michael Roberts presenta aquí, de forma muy convincente, su teoría de que la recesión actual persistirá hasta que la rentabilidad del capital se restablezca a través de una nueva depresión económica.  "'La larga depresión' es un impresionante análisis de la crisis económica global. Reuniendo una amplia variedad de evidencias, Michael Roberts contrargumenta las explicaciones simplistas y superficiales de los comentaristas del 'establishment0 (y de muchos otros economistas 'alternativos') mostrando en su lugar cómo los orígenes de esta crisis están directamente relacionados con el declive del rendimiento capitalista." - Tony Norfield, autor de 'The City: London and the Global Power of Finance'.

Intervención Cultural

La larga depresión

Las 32 leyes inquebrantables del dinero y el éxito

La Yakuza japonesa, las triadas chinas, la Cosa Nostra siciliana, la æNdrangheta calabresa, la Mafia norteamericana, las poderosas mafias rusas... ¿Qué significa pertenecer a una organización mafiosa? ¿Cómo se entra y se asciende? ¿Qué ocurre si rompes las reglas? Federico Varese ha estudiado durante décadas las entrañas de las grandes organizaciones criminales y lo ha hecho sobre el terreno, infiltrándose en ceremonias de iniciación, visitando los clubs donde se entretienen los capos más sanguinarios, asistiendo a discretas reuniones en hoteles de lujo... Desde Rusia hasta Dubái pasando por Londres, Palermo o Nueva York, ha recorrido el mundo en busca de secretos que nadie hasta ahora había desvelado. He aquí el retrato y la historia de un universo dominado por el miedo, la muerte y el dolor.

Tapa dura

Malpaso

Malpaso Ediciones Sl

Mafia life

La presente obra favorece la sistematización de los problemas propios de la teoría del delito a partir de los momentos del «sistema de competencias» y las «reglas de imputación», en la medida en que se entienda por momento una instancia conceptual provisoria de otra definitiva; en este caso, la del injusto criminal (Kriminalunrecht). De este modo, se promueve la superación de la distinción entre injusto y culpabilidad, en general, y del concepto de injusto personal, en particular, recurriendo a la tradición de la filosofía práctica hegeliana. El resultado es la ordenación expositiva a partir de la idea de libertad de todos los intervinientes en el delito ?autores, partícipes y víctimas?, que se enriquece y complejiza a medida que avanza la exposición, intentando presentar y dar solución a los principales problemas de la teoría del delito qua teoría de la imputación.Ahora bien, en el recorrido hacia la sistematización de la teoría de la imputación en derredor de la idea de libertad, la obra desarrolla una compleja fundamentación del castigo legítimo, en la que presenta los principales problemas y desafíos que esa aspiración de legitimidad supone, a la vez que recurre y profundiza en el análisis del vínculo político entre los ciudadanos implicados y el Estado.

El delito de lavado de activos (2024)

Fundamentos de derecho disciplinario (2024)

El dinero en una sola lección (2023)

La violencia sobre la mujer en su relación de pareja con un hombre (2012)

Las leyes diarias (2024)

La globalizacion del capital 3ed (2021)

La sociedad punitiva (2018)

La guerra de los chips (2023)

La reinvencion de la economía

El mundo está en venta (2022)

Principios de derecho penal subjetivo (101)

Management en 20 minutos: Cómo dar un feedback efectivo

Management en 20 minutos: Cómo evaluar resultados

Las raíces históricas del terrorismo revolucionario (2021)

Estrategia lean (2018)

Benjamin graham y el poder de las acciones de crecimiento (2018)

La cárcel. Una institución a debate (2014)

Breve historia de la economía (2025)

Los 5 talentos que de verdad importan

La ley del valor mundializada (2013)

La larga depresión (2017)

Las 32 leyes inquebrantables del dinero y el éxito

Mafia life (2018)

Competencia e imputación (2024)