Tapa blanda

Español

Editorial Tirant Lo Blanch

Tirant Lo Blanch S. L.

Negociación en casos de corrupción. Fundamentos teóricos y prácticos

El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales, porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus "fortunas" ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de "todo y todos" y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos; se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa (productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real, porque al "lavador" no le interesa ganar); se simulan negocios; se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales.Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos "siempre dejan huella".Gianni Egidio Piva TorresAbogado.Estudió en la Universidad Santa María, (Caracas Distrito Federal) y la Universidad Bicentenaria de Aragua (Maracay Estado Aragua), Venezuela.Año1994/1999 Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez. Especialista derecho Civil, Procesal Civil.Especialista Derecho Penal y Procesal Penal.  Especialista en materia de Drogas. Interventor del Colegio de Abogado del Estado Carabobo. Miembro del comité científico del Anuario de Derecho Público y Privado, Fundación Ibáñez. Bogotá, Colombia. Miembro del comité científico de la editorial Ulpiano, Estado Plurinacional de Bolivia. Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá, Colombia y de Faceta Jurídica, Bogotá, Colombia. Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez y Carabobo, Valencia Estado Carabobo, Venezuela. Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave.Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz. Condecoración por el Colegio de Abogados, Estado de Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos. Conferencistas en Colombia, Bolivia, Ecuador, México. (Conferencista del Colegio de Abogados de Arequipa, Perú). Ha publicado decenas de monografías en diferentes países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y España.

J.m. Bosch Editor

El delito de lavado de activos

Durante los últimos años, han sido diversos los países que han puesto en evidencia el problema recurrente de corrupción dentro de sus organizaciones políticas, generando un desasosiego de la opinión pública y una clara desafección de las personas hacia aquellos que tienen como responsabilidad su representación en el seno de la soberanía nacional.Esta situación se ha vuelto especialmente grave, cuando los casos de corrupción y de financiación ilegal se han producido en plenas crisis económicas como las de 2008, o incluso durante las crisis sanitarias, como la reciente pandemia del Covid-19, cuyos casos aún no han salido a la luz de la opinión pública. Esto acontece por la propia contradicción que esta situación supone, ya que los organismos políticos afirmaban que eran necesarios más recortes, cuando ellos mismos financiaban sus campañas de forma ilícita, generando un desequilibrio entre las fuerzas que se presentaban.Han sido diversas las reformas que se han producido tanto en la normativa aplicable a los partidos políticos como en nuestro Código Penal, siendo este el objeto de estudio de esta investigación. El objetivo general de esta monografía es llevar a cabo un análisis sobre la financiación ilegal de los partidos políticos en el marco del Derecho español y las medidas normativas que se han adoptado al respecto, para valorar la efectividad de las mismas. Por ende, se realiza un repaso por la evolución normativa y social en nuestro país de las distintas medidas que se han ido adoptando en torno a este tema, y también de lo dispuesto en el marco internacional. JOSÉ ANTONIO BOADA GUTIÉRREZ.-Doctor en Derecho Penal Económico. Línea de investigación ?El Tratamiento de la Financiación Ilícita de los Partidos Políticos Respuesta General desde el Derecho Penal.-University Internacional de la Rioja Unir Facultad de Derecho. Escuela de Doctorado.-Abogado. Miembro del Iltre Col.legi de l'advocacia de Barcelona ICAB.-Miembro del Iltre Col.legi de l'advocacia Penal Internacional CAPI Barcelona.-Máster Universitario en Derecho Penal Económico. University Internacional de la Rioja Unir Facultad de Derecho.-Máster Universitario en Derecho Penal Internacional y Transnacional University Internacional de la Rioja Unir Facultad de Derecho.-Coordinador de Relaciones institucionales de la Asociación Defenda Asociación para la Defensa de la Abogacía Española.-Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort.-Miembro de la Asociación Española de Canonistas.-Miembro de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas IELA.-Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros.-Miembro de la Asociación Española de Mediación.

J.m.bosch

La financiacion ilicita de los partidos politicos

El denominador común de la problemática que aborda esta monografía no es otro que la aplicación en sede judicial del tipo penal del artículo 301 del Código Penal español. La investigación aborda tres de las principales encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia, centrándose en el estudio de las resoluciones emanadas por el Tribunal Supremo. El análisis de los hechos probados y cómo las teorías jurídicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al caso concreto, nos brinda una construcción del delito que no deja de plantear dudas y situaciones con soluciones problemáticas.  El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parámetros que permitan una interpretación restrictiva y reduccionista del tipo penal y que logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, útil, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en España. Jhésica Álvarez González, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, obtuvo el título de doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2019. Ha trabajado como abogada y asesora jurídica, especializada en Derecho Penal, Derecho Penal económico y Compliance penal en varios despachos de abogados. Ha impartido numerosas formaciones, seminarios y conferencias tanto en España como en Latinoamérica. En la actualidad, ejerce como directora del departamento de Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en Barcelona e imparte clases en UNIR.

Los delitos de blanqueo de capitales. Una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia

Las peculiaridades de su regulación jurídica y de su forma de existencia social hacen de la defraudación tributaria un exigente banco de pruebas para la dogmática y la criminología. La generalizada tipificación penal del fraude fiscal en nuestro entorno jurídico presenta rasgos propios del Derecho administrativo, desde la reforzada importancia que se concede a la conducta postdelictiva hasta la singular existencia de amnistías fuera de los supuestos de cambio socio-político típicos de esta medida de gracia. Desde el punto de vista criminológico, el fraude fiscal es un supuesto central de la categoría de los delitos de cuello blanco, una excelente muestra del funcionamiento de las técnicas de neutralización en la justificación o excusa del comportamiento delictivo y un claro ejemplo de la importancia de los «empresarios morales» en la definición del delito por el legislador y los órganos de persecución penal. En esta obra Lothar Kuhlen realiza un exhaustivo análisis que muestra cómo la resolución de las cuestiones político-criminales en esta materia no puede emprenderse sino mediante el manejo conjunto del análisis jurídico e interdisciplinar. Su completo estudio analiza las cuestiones más propiamente jurídico-penales (determinación del bien jurídico y contornos del tipo, relación con el delito de estafa), procesales (virtualidad de la autodenuncia y facultades de cierre del caso sin proceso o sin condena), constitucionales (compatibilidad con los principios de proporcionalidad, legalidad e igualdad y adecuación constitucional de las amnistías) y empíricas (realizando un fascinante análisis de la realidad del fraude fiscal a través de las estadísticas y los estudios cualitativos existentes y proponiendo una explicación que bebe de distintas disciplinas, desde la economía hasta la criminología, pasando por la psicología del cumplimiento normativo). En definitiva, este libro trasciende ampliamente el marco de la parte especial y de la dogmática jurídico-penal para, sin olvidarse de éstas, convertirse en un completo análisis político-criminal de la cuestión que resultará de gran ayuda para cualquier estudioso o interesado en una materia cuya complejidad teórica sólo se ve superada por su fundamental relevancia práctica. Lothar Kuhlen es catedrático de Derecho penal y criminología en la Universidad de Mannheim, Alemania. Es autor de importantes monografías sobre la naturaleza de la atribución de responsabilidad penal, la teoría del error, el Derecho penal del medioambiente y la responsabilidad penal por el producto, así como de numerosos artículos de teoría del Derecho y sobre muy diversos temas de la parte general y la parte especial del Derecho penal. Así mismo, es autor junto con el profesor Gu¿nter Stratenwerth de un influyente libro de texto sobre la parte general del Derecho penal. En la presente colección ha publicado La interpretación conforme a la Constitución de las leyes penales y el volumen colectivo Compliance y teoría del Derecho penal (editado junto con Juan Pablo Montiel e Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno).

Marcial Pons Ediciones Jurídicas Y Sociales, S.a.

Marcial Pons

Derecho Penal y Criminología

Cuestiones fundamentales del delito de fraude fiscal

Reinventar las organizaciones presenta el próximo estadio en el progreso de las organizaciones humanas. Uno de los libros de management más aclamados e importantes de los últimos años. Es como ver el futuro. Muchos libros de management se dirigen a los que desean descubrir la fórmula secreta del éxito -cómo ampliar su cuota de mercado, superar a sus competidores o aumentar sus beneficios- según los actuales paradigmas de la estrategia y el management. Reinventar las organizaciones es un libro distinto, que rompe con este enfoque tradicional. Está escrito como un manual para las personas (líderes, fundadores, consultores y trabajadores), que sienten que algo no funciona en la manera actual de dirigir nuestras organizaciones, que creen que se puede hacer mucho más y se preguntan cómo. En la primera parte del libro, Frédéric Laloux nos recuerda que, cada vez que la humanidad ha accedido a un nuevo estadio de consciencia, también ha creado un modelo organizativo radicalmente más productivo. Y plantea la premisa siguiente: nos hallamos en uno de esos momentos críticos de cambio; vislumbramos los albores de un nuevo gran salto hacia delante. La segunda parte del libro trata de demostrarlo, examinando casos reales de organizaciones (empresas, asociaciones, hospitales y colegios de tamaños, sectores y países distintos) que el autor califica de tealintegrales y que retratan esta nueva y más auténtica manera de funcionar. Sin conocerse entre ellas, todas han introducido innovaciones sorprendentemente similares: la responsabilización y autogestión de los grupos de trabajo, la reivindicación de la integridad de las personas y el carácter evolutivo del proyecto empresarial. En la última parte del libro, el autor examina las claves de éxito de estas nuevas organizaciones. ¿Qué se necesita para crear una organización teal-integral? ¿Es posible transformar las organizaciones existentes? ¿Y cómo? ¿Qué resultados podemos esperar? Un libro imprescindible para líderes, fundadores, trabajadores y consultores que deseen entender la organización del futuro. Una guía placentera, llena de revelaciones, ejemplos e historias inspiradoras.

Arpa Editores

Arpa

Reinventar las organizaciones

El único libro de texto introductorio a la economía que prepara a los estudiantes para abordar los problemas a partir de los conceptos y las herramientas propios del pensamiento económico contemporáneo.Antoni Bosch editor, en alianza con el proyecto colaborativo internacional de CORE, sus investigadores y profesores, ofrece a los estudiantes un libro que complementa y potencia el libro electrónico de libre acceso de CORE.LA ECONOMÍA:? Es una nueva aproximación que incluye los desarrollos recientes en la disciplina económica, desde la teoría de contratos, hasta la inestabilidad financiera, pasando por las interacciones estratégicas y la economía del comportamiento;? invita a los estudiantes a pensar sobre la desigualdad, el cambio climático, la inestabilidad económica, la acumulación de riqueza y la innovación, entre otros temas;? da un tratamiento unificado a la micro y la macroeconomía;? introduce al estudio de los modelos y los conceptos mediante la evidencia de los datos y con ejemplos de la vida real.

Antoni Bosch Editor, S.a.

Antoni Bosch

La economía

La Yakuza japonesa, las triadas chinas, la Cosa Nostra siciliana, la æNdrangheta calabresa, la Mafia norteamericana, las poderosas mafias rusas... ¿Qué significa pertenecer a una organización mafiosa? ¿Cómo se entra y se asciende? ¿Qué ocurre si rompes las reglas? Federico Varese ha estudiado durante décadas las entrañas de las grandes organizaciones criminales y lo ha hecho sobre el terreno, infiltrándose en ceremonias de iniciación, visitando los clubs donde se entretienen los capos más sanguinarios, asistiendo a discretas reuniones en hoteles de lujo... Desde Rusia hasta Dubái pasando por Londres, Palermo o Nueva York, ha recorrido el mundo en busca de secretos que nadie hasta ahora había desvelado. He aquí el retrato y la historia de un universo dominado por el miedo, la muerte y el dolor.

Tapa dura

Malpaso

Malpaso Ediciones Sl

Mafia life

Europa está en crisis. La pandemia provocada por la COVID-19 no ha hecho más que poner de manifiesto de forma aún más cruda sus debilidades: un crecimiento económico lento en muchos países y una recesión con graves consecuencias políticas y sociales, los recortes sociales y las tímidas respuestas de los gobiernos a situaciones enquistadas. Hemos asistido a una sucesión de fracasos económicos y políticos que ha contribuido al surgimiento de partidos de extrema derecha. Las poblaciones más vulnerables se han convertido en el chivo expiatorio de todos los males, pero los principales obstáculos para el crecimiento de la Europa actual se derivan de decisiones basadas en un culto ciego a los mercados.Si Europa desea activar de nuevo una economía innovadora y dinámica, si aspira a una prosperidad más inclusiva, a la solidaridad y la justicia social, los países de la Unión Europea deben romper con su actual y errática trayectoria. Este libro ofrece estrategias de renovación que revitalizarían el proyecto de integración europeo, con ideas que traen aire fresco a los ámbitos de la macro y la microeconomía, sin obviar temas como los bancos centrales, la inversión pública, las políticas sociales y el comercio internacional.?Una contribución muy bienvenida a la necesaria revisión de las reglas de nuestra unión económica y monetaria europea, para una mayor democracia y solidaridad. Stiglitz ha logrado una vez más combinar la crítica aguda con propuestas ambiciosas pero realistas.?Pierre Moscovici, excomisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, y ministro de Hacienda y Economía de Francia

Reescribir las reglas de la economía europea

Delta Publicaciones

La prevención del blanqueo de capitales. Algunos aspectos de interés

España es la principal puerta de entrada de la droga en Europa, tanto por las rutas magrebíes y saharianas como por las atlánticas. Y, gracias a una legislación que podría calificarse de débil en ese ámbito, es un país donde resulta fácil lavar el dinero sucio, como evidencia la explosión de la especulación inmobiliaria a lo largo de sus costas y las grandes inversiones en sectores como el turístico-hotelero. España es, por tanto, un marco ideal para que el crimen organizado se instale discretamente en su territorio. De todas las mafias existentes, la ÆNdrangheta es la menos conocida; su nombre se asoma a los medios periodísticos con mucha menor frecuencia que la Camorra napolitana o la Cosa Nostra siciliana. Y, sin embargo, probablemente a día de hoy es la mafia más poderosa, la más extendida y la mejor organizada, al mismo tiempo que es la más desconocida, la que mejor ha sabido ocultarse.  La ÆNdrangheta. Una mafia en la sombra describe los orígenes de esa mafia calabresa -según la leyenda, fundada por tres caballeros españoles-, sus curiosos rituales, su peculiar religiosidad, su organización, su expansión, su fuerza económica y, en definitiva, su naturaleza.

El Viejo Topo

Intervención Cultural

La'ndrangheta

Andavira Editora

La actualización de la administración electrónica

El neoliberalismo no está funcionando. Las políticas económicas neoliberales han arrastrado a millones de personas a la pobreza y a otras muchas a trabajos precarios y mal pagados. Entretanto, la izquierda se mantiene atrapada en una serie de prácticas que rara vez ofrecen un respiro y menos aún una solución a la crisis. Este libro propone, finalmente, una alternativa. 'Inventar el futuro' es un audaz manifiesto sobre la vida después del capitalismo. Srnicek y Williams -autores del célebre 'Manifiesto aceleracionista'- demuestran que otro mundo es posible. Opuestos a los ideólogos de izquierda que temen irracionalmente los avances tecnológicos, demandan una economía en la que la tecnología nos libere del trabajo y amplíe nuestras libertades.

Malpaso Ediciones

Malpaso Editorial

Inventar el futuro

Dicen que a Elon Musk lo amas o lo odias, pero lo cierto es que el número de personas que le siguen es cada vez mayor. Allí donde va, acuden miles de personas para verlo: funcionarios que le consideran una nueva fuente de trabajo, empresarios convencidos de sus profecías sobre el futuro y el público en general, sediento de oír sus sentencias y sus inspiradoras historias. De hecho, está considerado el gurú del capitalismo del siglo XXI. Musk dispara una idea revolucionaria tras otra, desde un sistema de transporte increíblemente veloz hasta una red global de satélites para llevar internet a cada rincón del mundo. No solo eso, sino que consigue poner sus ideas en práctica. Descubre cuáles son los principios y cómo funciona la mente del fundador de PayPal, Tesla y SpaceX, entre otras empresas.

Profit

Musk manía

Profit Editorial

El lider extraordinario transformando buenos directivos en lideres extraordinario. Transformando buenos directivos en líderes extraordinarios

¿Es posible decir mucho en tan poco espacio? Sí, a través de un «tuit», que con sus 280 caracteres ha revolucionado la comunicación de tal modo que ha influido en acontecimientos políticos, sociales y empresariales de todo el planeta. Este libro se une a dicha revolución y analiza el mundo de la economía y la dirección de empresas a través de la sabiduría que destilan los mensajes del profesor Jaume Llopis, que con una experiencia de más de treinta años como ejecutivo de primera línea e investigador académico, ha publicado más de 16.000 tuits sobre la materia. Reflexiones, consejos y buenas prácticas sobre economía, dirección de empresas y de personas, empresa familiar, estrategia y organización, finanzas, operaciones y marketing, así como sobre los mitos y muchas mentiras que se dan en el sector, que son de gran ayuda para dirigir cualquier tipo de organización. Un libro fresco y ameno que no trata de encontrar fórmulas mágicas para el éxito, sino de dar consejos útiles y de fácil aplicación en el mundo real.

500 Tuits para dirigir mejor

Los numerosos escandalos financieros y contables ocurridos en el ambito empresarial en los ultimos años han provocado un aumento de regulaciones, nacionales e internacionales, que garanticen la transparencia y prevengan los delitos. En este contexto, la f

SBS CUSCO

SBS AREQUIPA

SBS MIRAFLORES(PARDO)

SBS TRUJILLO

SBS CHICLAYO

SBS PIURA

SBS ENCALADA

SBS SAN.ISIDRO

SBS SAN.MIGUEL

SBS LOS OLIVOS

El compliance officer, ¿un profesional de la fiscalia y jurisprudencia

El comercio minorista esta experimentando grandes cambios en todo el planeta: con el aumento de la economia digital y las aplicaciones moviles, el comprador ha tomado el control y las tiendas fisicas han perdido terreno. ¿Como es posible vender en este nu

Retail thinking

Desde los tiempos de Alejandro Magno, hay una pregunta que obsesiona al líder militar: ¿dónde he de estar en la batalla? ¿En primera línea? ¿Un poco hacia la retaguardia, para dirigir mejor a las tropas¿ ¿O mejor no pisar el frente, y controlar sobre el plano desde mi cuartel de campaña? En resumen: ¿cuál es el papel y el lugar del líder? ¿Es lo mismo líder que héroe? Keegan analiza las personalidades de cuatro generales históricos, cada uno un reflejo de su tiempo: Alejandro, el superhombre que arriesgaba su vida junto a su tropa; Wellington, el gentleman, dispuesto a luchar únicamente cuando era necesario; Grant, el demócrata que no se consideraba superior a los suyos; y Hitler, que arengaba a sus tropas apelando a heroísmos pasados escondido en su búnker, a cuentos de kilómetros del frente. Keegan se atreve a esbozar un quinto líder, que surgirá de la era nuclear: un posthéroe que basará sus decisiones en la racionalidad y en los cálculos, y cuyo objetivo será evitar la guerra más que ganarla.

Turner

La máscara del mando. Un estudio sobre el liderazgo

Ratio Legis

Poder y delito

La proliferación de escándalos financieros en los últimos tiempos, que ha comportado el enjuiciamiento y condena de numerosos banqueros, amén de un sinfín de empresarios, relacionados con la presunta comisión de delitos societarios, apropiación indebida, falsedades y estafas, publicidad engañosa o uso de información privilegiada entre otros, justifica por sí sola la publicación actualizada de obras como la presente. Merecerían destacarse, en este orden, como tales: el comportamiento de los responsables de auditoras que perciben sustanciosos ingresos por consultoría precisamente de las sociedades que deben auditar; la emisión de informes engañosos por agencias calificadoras propiciando ruinosas inversiones; la asignación de sueldos desproporcionados o la utilización de los recursos sociales para atender los gastos particulares de los altos directivos de la banca, incluida la concesión de créditos a bajo interés facilitados a los mismos o a sociedades por ellos controladas, prejubilaciones e indemnizaciones desproporcionadas en todo caso y más en épocas de crisis; la deficiente gestión por aquellos de los recursos de las cajas de ahorro, ofertando preferentes a clientes desinformados, cuando no mal aconsejados, concediendo créditos a terceros para la adquisición de viviendas a largo plazo de manera indiscriminada o participando en inversiones de riesgo que, desnaturalizando el cometido genuino de aquellas, han obligado a la postre a su rescate con el dinero de los contribuyentes, por citar algunos ejemplos. Consecuentemente, la conveniencia de la puesta al día de una obra, como la que el lector tiene en sus manos, viene aconsejaba no sólo desde su finalidad jurídica, que constituye su primer objetivo, sino también como fuente de transformación de la conciencia social.

La Ley

La Ley - Wolters Kluwer

Delitos societarios y conductas afines

Tirant Lo Blanch

Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales

España

El Derecho Penal Económico sigue presentando desafíos interesantes para la investigación y esto a su vez, el que se encuentre en permanente movimiento, es su principal punto fuerte. El Derecho Penal económico es la parte más viva e inquieta del Derecho Penal, casi que asusta la forma en cómo se desarrolla y cómo se conecta con diversas realidades sociales, otras ramas del conocimiento, sectores del Ordenamiento Jurídico e instancias supranacionales. Últimamente, el avance de la tecnología en la gestión de la economía viene produciendo un fuerte cambio en el tráfico comercial entre los agentes económicos, en especial, entre empresas y particulares por su relación asimétrica, fenómeno que va en aumento y que permite pronosticar que tanto la autorregulación como la criminalidad económica comenzarán a concentrarse en ese sector. Asimismo, la influencia cada vez más directa de la Gobernanza Global en la hoja de ruta de los Derechos nacionales está conduciendo a una hiperregulación de las relaciones económicas que lleva a plantearse la necesidad de abrir líneas de estudio en esa dirección, entre otras cosas, para concretar el alcance de la serie de deberes a los que se encuentran sometidos los ciudadanos, incluido el ciudadano corporativo. La obra que se presenta como primer número de la Colección Derecho Penal Económico de la editorial J.M. Bosch Editor no tiene pretensión manualística, sino de aproximación valorativa a una serie de aspectos que forman parte de la dinámica de la criminalidad económica y del Derecho Penal económico actuales y que se entienden necesarios de abordar como paso previo al desarrollo de futuros aportes de mayor profundidad.Lorena VarelaLa profesora Dra. Lorena Varela es miembro investigador, del Instituto de Derecho Penal Económico y Derecho Penal Internacional, que dirige el profesor Marco Mansdörfer en la Universität des Saarlandes, Alemania. También se desempeña como profesora de Derecho Penal en la Universidad Internacional de La Rioja, España y como profesora invitadaen la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Autora del libro Dolo y error. Hacia una imputación auténticamente subjetiva publicado por J.M. Bosch Editor (Barcelona, 2016).Marco MansdörferEl profesor Dr. Marco Mansdörfer es titular de la cátedra de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal alemán y europeo, incluido el Derecho Penal Económico en la Universität des Saarlandes, Alemania. Completó su habilitación durante el 2010 con su escrito Zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts y en el año 2013 fundó el Instituto de Derecho Penal Económico Internacional y Europeo en la misma universidad. El profesor Mansdörfer cuenta con una larga trayectoria de más de veinte años en la investigación y enseñanza del Derecho Penal económico y el Compliance internacional. Asimismo, asesora a empresas y agentes económicos en materia de prevención de riesgos penales, así como en la defensa contra medidas de persecución penal.

Principios de derecho penal económico

¿Qué ocurriría si el profesional a quien confías tus secretos más íntimos tiene obligación de colaborar con las autoridades encargadas de perseguir delitos? Las normas más elementales de nuestro ordenamiento jurídico excluyen la obligación del abogado de denunciar la comisión de un hecho delictivo del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, es más, todo aquello que conozcan en el marco del ejercicio de su profesión está protegido por el secreto profesional, por la más estricta confidencialidad que envuelve la relación del ciudadano con su abogado. La creciente preocupación existente a nivel internacional por la legalización de las ganancias procedentes de una actividad delictiva ha supuesto que nuestro Estado se adapte a la normativa europea en la que se pretende impedir el lavado de dinero procedente de un hecho delictivo. Dentro de esa finalidad se enmarcó la aprobación de la primera Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que, tras sucesivas modificaciones posteriores y con el propósito de evitar que algunos profesionales, como es el abogado, con su asesoramiento, coadyuven a la legalización de aquellas ilícitas ganancias, se le incluyó como sujeto obligado de esa normativa. Nos encontramos ante una legislación que se sitúa en el ámbito de la prevención y no de la represión que, además, permite poner a disposición de los poderes públicos una radiografía financiera del ciudadano. La Ley, para el cumplimiento de su finalidad, cuenta con una serie de órganos que, por supuesto son capaces de sancionar en el caso desu incumplimiento, pero también, son capaces de elaborar Informes de Inteligencia Financiera, precursores del inicio de un procedimiento penal, por eventuales comisiones del delito de blanqueo de capitales.Por tanto, ¿qué ocurre si una normativa administrativa impone a concretos profesionales determinadas obligaciones de comunicación de indicios delictivos que detecten en el ejercicio de su función profesional? Y,¿si a todo lo anterior añadimos que, las consecuencias del incumplimiento de esta normativa administrativa, además de las correspondientes sanciones impuestas en esta vía,podría incluso suponer que el sujeto obligado fuera investigado por un delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente?Todo ello y otras muchas cuestiones relativas a la compatibilidad de esta Ley con nuestro ordenamiento jurídico son algunas de las dificultades que pretendemos evidenciar a través de esta obra, que finaliza con el estudio de las consecuencias derivadas de su incumplimiento desde el punto de vista administrativo y penal. Paola Úbeda Martinez-Valera cuenta con más de 15 años de experiencia como abogada en el ámbito del derecho penal económico. Obtuvo la licenciatura en derecho en el año 2003 por la Universidad de Navarra. Posteriormente, compaginándolo con el ejercicio de la abogacía, completó el Máster en Derechos Fundamentales impartido por la UNED. Después de su paso por otros despachos, hace 12 años comenzó a prestar sus servicios profesionales en el prestigioso despacho Sanchez-Junco Abogados, del que en la actualidad es Counsel. Durante todo este tiempo se ha dedicado al asesoramiento y defensa en el campo del Derecho penal de los negocios y de la empresa, así como a la asistencia letrada en esta concreta rama del Derecho penal, habiendo participado en los más importantes procedimientos que se han seguido en distintos tribunales de nuestro país. Es Profesora de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el Máster de Derecho Penal Económico de la URJC (Cátedra de Grant Thornton) y en el Programa avanzado en Consejo de Administración, impartido por la UNIR. Es Doctora en Derecho por la UNED con la calificación de sobresaliente cum laude en la especialidad de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Negociación en casos de corrupción. Fundamentos teóricos y prácticos (2018)

El delito de lavado de activos (2024)

La financiacion ilicita de los partidos politicos (2025)

Los delitos de blanqueo de capitales. Una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia (2024)

Cuestiones fundamentales del delito de fraude fiscal

Reinventar las organizaciones (2016)

La economía (2020)

Mafia life (2018)

Reescribir las reglas de la economía europea (2021)

La prevención del blanqueo de capitales. Algunos aspectos de interés (2018)

La'ndrangheta (2016)

La actualización de la administración electrónica (2016)

Inventar el futuro (2017)

Musk manía

El lider extraordinario transformando buenos directivos en lideres extraordinario. Transformando buenos directivos en líderes extraordinarios (2013)

500 Tuits para dirigir mejor (2018)

El compliance officer, ¿un profesional de la fiscalia y jurisprudencia

Retail thinking

La máscara del mando. Un estudio sobre el liderazgo (2015)

Poder y delito (2012)

Delitos societarios y conductas afines (2017)

Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales (2014)

Principios de derecho penal económico (2021)

Obligaciones derivadas de la ley de prevención del blanqueo (2024)